CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PINAMA CAPITAL, S.L.

D. Ignacio Alonso Cembrano en calidad de Presidente del Consejo de Administración de PINAMA CAPITAL, SL, y en nombre del mismo Consejo de Administración, autorizado en reunión de 26 de Mayo de 2025, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 166 de la ley 1/2010,

CONVOCA A los señores socios de PINAMA CAPITAL, SL, para que, asistan a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el próximo martes 17 de Junio de 2025, a las 17:00 horas, en Casa Club, C/Pinar 17, Madrid, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de las CCAA de 2024 y aplicación del resultado.

2. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

3. Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales con la Inclusión del punto 8.5 relativo a la

   posibilidad de celebrar Juntas sin sesión.

4. Ampliación de capital por compensación del crédito que ostenta un socio, y modificación del

   artículo 5 de los Estatutos Sociales.

5. Ruegos y preguntas.

6. Protocolización.

   
   

Al amparo de lo previsto en el artículo 8.2 de los Estatutos Sociales, también se podrá asistir a la reunión por videoconferencia, a través del enlace: meet.google.com/xez-vnus-usr

Se hace constar el derecho de información que asiste a los socios en virtud de lo establecido en el artículo 196 de la Ley 1/2010, quedando a disposición de los Socios la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, la cual pueden examinar en el domicilio social o solicitar, en la dirección de correo electrónico dgquiros@grupodgq.com o en el teléfono 91 6613865, para su envío gratuito.

En caso de no poder asistir a dicha reunión y no emitir voto a distancia, se ruega otorgue representación en los términos previstos en el artículo 183 de la ley 1/2010 a efectos de evitar la falta de quórum, según modelo adjunto.

En Madrid, a 27 de Mayo de 2025

Fdo.: Ignacio Alonso Cembrano Presidente del Consejo de Administración